Заявление в полицию о факте мошенничества: образец

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Заявление в полицию о факте мошенничества: образец». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Как показывает практика, несмотря на соблюдение всех вышеизложенных рекомендаций, потерпевшему – держателю карты зачастую приходится самостоятельно доказывать факт хищения денежных средств со счета в банке. Доказательствами могут служить свидетельские показания, поведение самого потерпевшего, записи с видеокамер и видеорегистраторов и т.д. Помимо этого необходимо доказать и факт наличия у потерпевшей стороны украденных сумм, что может быть подтверждено путем предоставления справок с места работы о доходах, договор займа и т.п.

Защита потерпевшего при краже с его банковской карты или счета

Сам факт возбуждения уголовного дела уже говорит о том, что Вы добросовестный пользователь, не злоупотребляющий правом, и что в отношении Вас действительно были совершены противоправные действия. Данный вид преступления относится к категории небольшой и средней тяжести. Квалификация дела зависит от конкретных обстоятельств произошедшего. В случае если похищенные денежные средства не возвращены банком, потерпевшая сторона может в рамках возбужденного уголовного дела в отношении подозреваемого подать гражданский иск, который будет рассмотрен при вынесении приговора судом. На основании вынесенного приговора потерпевший получает на руки исполнительный лист для предъявления его в службу судебных приставов с целью принудительного взыскания похищенных денежных средств.

Что делать и куда обращаться?

В случае обнаружения мошенничества со стороны юридического лица или в отношения компании необходимо предпринять несколько обязательных шагов:

• подготовить письменное заявление по указанным фактам, которое подается в подразделение полиции (ОБЭП) или в органы прокуратуры по месту совершения преступления;
• обратиться в отделение ОБЭП устно, изложив произошедшие события, которые затем фиксируются в протоколе и подтверждаются личной подписью пострадавшего лица;
• позвонить в отделение полиции, если налицо явное нарушение закона и неприкрытый обман. По указанному адресу должен приехать дежурный наряд полиции, опросить заявителя, оформить протокол, который станет основанием к возбуждению уголовного дела при установлении виновного лица.

Опыт пользователя: что надо знать

Пишу в надежде получить совет: месяц назад в моем отношении знакомый совершил преступные действия. Результат мошенничества — ущерб в 100 000 ₽. Есть свидетели, скрины переписки, записи звонков. Решила написать жалобу в полицию, при этом сотрудник сказал, что состав налицо.

Но вчера я получила отказ в возбуждении уголовного дела! В тексте указано, что признаки состава преступления усматриваются, но не все свидетели опрошены, а также не установлено место снятия средств. У меня сохранились выписки, что я отправила деньги знакомому на карту, а его квартирная хозяйка готова показать: в этот же день он с ней рассчитался, и расписка есть. Но к женщине даже не приходила полиция. А я хочу наказать преступника за наглый обман и злоупотребление доверием!

Паниковать из-за отказа в возбуждении уголовного дела не следует. Подобные промежуточные решения выносятся, когда полиция не успевает проверить материалы в течение 10 дней. Впоследствии сотрудники опросят свидетелей, получат результаты запросов в организации, и постановление об отказе отменят. После пройдет дополнительная процессуальная проверка, и будет вынесено окончательное решение.

Проблема в вашем случае состоит в том, что доказать факт мошенничества затруднительно. Транзакция средств на карту и нецелевой расход — не «железные» доказательства, и при необходимости вам придется проконсультироваться с юристом.

В каких случаях жертве мошенника надо обращаться в правоохранительные органы?

Говоря о мошенничестве, нужно иметь в виду следующее: согласно ч. 3 ст. 20 УПК РФ мошенничество в некоторых случаях относится к делам частно-публичного обвинения. Это означает следующее:

• возбуждение дела в этих случаях происходит только по заявлению потерпевшего;
• прекратить дело из-за примирения потерпевшего и обвиняемого уже нельзя.

К частно-публичным случаям относятся ситуации, когда мошенничество совершено:

• ИП – в рамках предпринимательской деятельности.
• Лицом, которое управляет коммерческой организации (единолично или в составе коллегиального органа) – тоже при осуществлении коммерческой деятельности.

Это правило не действует, если в результате преступления пострадали интересы государственного органа, МУП, госкомпании, похищено государственное или муниципальное имущество и т. д. Когда в дело замешано государство или местное самоуправление, мошенничество превращается в обычное дело публичного обвинения.

Таким образом, можно сделать вывод:

1. Если преступником является обычный гражданин, не имеющий статуса ИП и не занимающий руководящую должность в коммерческой организации – то обращаться надо сразу в полицию.
2. Если мошенничество связано с действиями коммерческой организации – то заявление можно подать как в полицию, так и в прокуратуру, либо сразу в суд – если речь идёт только о взыскании причинённого преступлением ущерба.

Кроме полиции, обратиться можно и в прокуратуру. В её задачу входит проверка по заявлениям о возможных правонарушениях (о том, как составить и подать заявление в прокуратуру по факту мошенничества, можно узнать здесь). Однако с момента образования Следственного комитета прокуратура сама по себе расследований не ведёт, и потому заявление в любом случае будет передано в органы МВД РФ.

Поэтому лучше сразу обращаться в полицию.

Прокуратура — надзорный орган, ее функции контролировать соблюдение прав человека органами власти, государственными и коммерческими организациями.

Прокуратура обязана принять любое обращение гражданина, когда это не в ее компетенции то гражданину либо разъяснят куда обращаться, либо примут и перенаправят его заявление в орган предварительного расследования.

В случае мошенничества это следственный отдел полиции. Именно он решает вопрос об уголовном преследовании.

Заявления по факту мошенничества прокуратура направит в полицию, а потерпевший потеряет 7 дней пока будет приниматься решение о передаче в другой орган и время пока корреспонденция дойдет до полиции. Возможной пользой от этого будет то, что к заявлению, направленному от прокуратуры, сотрудники полиции отнесутся более ответственно.

Поэтому изначально заявление надо подавать в дежурную часть отдела полицию, в зависимости от тяжести преступления оно может быть передано либо в следственный отдел полиции либо в следственный комитет РФ, в зависимости от подследственности. Именно там будут вести свое следствие, передавать в прокуратуру для проверки дела и передачи в суд.

Прокуратура осуществляет надзорную функцию, поэтому писать заявление о мошенничестве до получения ответа из полиции не имеет смысла — прокурор все равно не будет его рассматривать. Обращаться туда имеет смысл при бездействии работников полиции и при отказе в возбуждении уголовного дела в полиции или следственном комитете РФ, если есть признаки неправомерного отказа. Тогда подается жалоба на работников органа.

Правила составления заявление в прокуратуру

Обращаться к сотрудникам прокуратуры вам никто не запрещает. Работники прокуратуры обязаны принять его, но при этом они передадут его в полицию в течение 7 дней. Это значит, что, обращаясь в этот орган, вы потеряете 7 дней, а заявление все равно окажется на рассмотрении в полиции. Плюсом обращения может стать более лояльное отношение сотрудников полиции к заявлению о мошенничестве, переданному с прокуратуры.

Теперь о том, как написать заявление в прокуратуру:

• Изначально необходимо указать название органа, в который вы обращаетесь, его адрес и почтовый индекс.
• Ваше имя, адрес регистрации и проживания, почтовый индекс.
• Ваши контакты: мобильный и домашний номера телефонов, по которому можно будет к вам обратиться.

После необходимо написать само заявление. В нем, так же как и в двух предыдущих случаях, необходимо максимально детально рассказать все обстоятельства вашего сотрудничества или взаимодействия с ответчиком.

Приложение составляется по тому же принципу, что и в двух предыдущих случаях. То есть, необходимо собрать максимальное количество доказательств и письменно их перечислить. В конце поставить дату составления и подписаться.

Виды наказания виновного

Мошенничество, квалифицируемое ч. 1. статьи 159 УК РФ, наказывается штрафом до 120000 руб. либо лишением свободы сроком до 2 лет. Преступление, совершенное группой лиц, подпадает под действие ч. 2 ст. 159 УК РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа до 300000 руб. либо лишения свободы до 5 лет. Аналогичное наказание полагается тому, кто путем обмана похитил у потерпевшего денежные средства в размере от 5000 руб.

Если в мошеннических целях было использовано служебное положение или преступление привело к причинению крупного ущерба, суд будет руководствоваться ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначит наказание в виде штрафа от 100000 до 500000 руб. или лишения свободы до 6 лет.

Мошенничество, совершенное группой лиц или повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, — до 10 лет лишения свободы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Части 5-7 ст. 159 УК РФ посвящены махинациям в экономической сфере и используются для квалификации таких деяний, как неисполнение обязательств по договорам или соглашениям. Сторонами таких разбирательств выступают юридические лица. Наказание здесь варьируется от штрафа (от 100000 руб.) до лишения свободы сроком до 10 лет.

1. заявление о мошенничестве лучше подавать лично в дежурную часть отдела полиции по месту совершения преступления;
2. в обращении следует указать суть произошедшего, с уточнение даты совершения противоправного деяния, суммы ущерба и т.д. Чем подробнее будут изложены обстоятельства, тем больше вероятность возбуждения уголовного дела;
3. документы, которые приобщаются к заявлению, должны иметь подтверждающий преступление характер;
4. если вам не вручено постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, можно обратиться в полицию, предоставив номер талона, выданный при регистрации сообщения;
5. если дело по мошенничеству не возбудили и вы с этим не согласны, то соответствующее постановление можно обжаловать в прокуратуру в порядке ст. 124 УПК РФ, в суд – в порядке ст. 125 УПК РФ;
6. если прокуратура не согласилась с вашими доводами, то дальнейшее обжалование возможно в вышестоящую прокуратуру или в суд;
7. если суд оставил вашу жалобу без удовлетворения, то у вас есть 10 дней для обращения в областной суд в апелляционном порядке.

Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ). Если вы пострадали от мошенников, оцените ситуацию, чтобы понять, куда подавать заявление о мошенничестве:

• в полицию, если злоумышленника нужно установить и найти;
• в прокуратуру в остальных случаях.

Непосредственно в прокуратуре рассмотрят:

• жалобы на бездействие сотрудников полиции и их нежелание принимать заявление;
• заявления с требованием проведения надзорной проверки юрлица, обманывающего клиентов (потребителей), и других преступлений, указанных в ст. 159 – 159.6 УК РФ.

Утвержденной формы обращения в полицию и прокуратуру не существует. Документы имеют схожую структуру:

• Ф.И.О., звание начальника отдела МВД;
• наименование отдела, адрес, почтовый индекс;
• данные заявителя — Ф.И.О., адрес с почтовым индексом для направления ответа, указание адреса регистрации и проживания; мобильный телефон для связи;
• наименование документа;
• суть и описание обстоятельств обмана, суммы ущерба в денежном выражении;
• имеющиеся сведения о мошенниках — номера телефонов, даты общения с ними, имеющиеся доказательства, круг лиц, подозреваемых в совершении уголовно наказуемого деяния;
• вписываете фразу: «Об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ мне известно»;
• отдельно просите возбудить уголовное дело или провести проверку против организации, гражданина (ст. 159 УК);
• укажите, куда прислать письменный ответ в установленный законом срок;
• приводите список доказательств, прилагаемых к заявлению, копии документов;
• дата составления, подпись с расшифровкой.

Если мошенничество совершено в интернете, дополнительно сообщите:

• электронный адрес сайта-афериста;
• никнейм злоумышленника в чате или на форуме;
• номер телефона, на который требовали отправить платное СМС; электронную почту мошенника (если есть);
• данные электронного счета, на который просили сделать перевод.

Как подать заявление о мошенничестве в прокуратуру и полицию:

• обратитесь лично к дежурному сотруднику и зарегистрируйте заявление;
• сформируйте обращение в электронном виде на сайте ведомства;
• обращение в прокуратуру доступно через портал Госуслуги.

Что делать, если откажут в возбуждении дела?

Надо отметить, что правоохранительные ведомства в любом варианте обязаны зарегистрировать заявление обратившегося человека. Даже, если пострадавшее лицо обращается в полицейский отдел, который не уполномочен решать подобные вопросы, его заявление должны принять и самостоятельно переадресовать в нужное управление.

При отказе в приеме заявления полицейским отделением или при получении ответа с отказом в возбуждении уголовного производства, заявитель вправе подать жалобу в прокуратуру. Если отказ будет получен и от прокуратуры, то в этом варианте можно обратится в суд с исковым заявлением на бездействие работников правоохранительных структур.

Как правильно написать?

Если гражданин пострадал от мошеннических действий и желает воспользоваться помощью правоохранительных органов для того, чтобы привлечь виновного к ответственности, ему нужно предпринять следующие шаги:

1. Составить заявление. Оно готовится в произвольной форме, однако в нём нужно изложить имеющиеся факты.
2. Собрать доказательства. Это обязанность полиции, однако если сам потерпевший это сделает, вероятность того, что дело дойдёт до суда, будет куда выше.
3. Подать заявление в полицию.
4. Дождаться решения по поданному документу.

При составлении заявления нужно учитывать следующие моменты:

1. В качестве адресата лучше указывать начальника соответствующего территориального органа полиции. Однако если о нём нет сведений, адресовать можно: «В полицию», «В РОВД Энского района» и т. д.
2. В заявлении нужно как можно подробнее описать, как, когда и при каких обстоятельствах произошло мошенничество.
3. Свидетельские показания, если они используются, можно приложить к заявлению, оформив в виде объяснительных. Если нет возможности сделать это – нужно указать контактные данные свидетелей и обстоятельства, которые они могут подтвердить.

Претензия в банк о мошенничестве (образец)

Если мошенники узнали пароль интернет банка, то необходимо сразу обратиться в свой банк: лично или по телефону. Сначала блокировка карточки, затем написание претензии. Например, сотрудники Тинькофф примут заявление о мошенничестве в дистанционном режиме, а Сбербанк сможет принять лишь блокировку пластика, а претензию придется писать в офисе. Для этого мероприятия потребуется паспорт, данные которого человек диктует по телефону или вносит в бланк. Основные данные, которые должны быть указаны в претензии/заявлении:

1. ФИО, паспортные данные, адрес проживания и контактные телефоны.
2. Сведения о мошеннической транзакции: время, сумма, назначение платежа, реквизиты (всю эту информацию можно посмотреть в выписке по истории переводов).
3. Указать причину: мошеннические действия или перевод по ошибке.
4. Затем пишется фраза о том, что клиент желает, чтобы провели разбирательства по данному вопросу.
5. В конце нужно поставить дату и подпись с расшифровкой.

Если украли кредитную карту образец заявления в полицию

Поговорим сначала об общих особенностях предъявления иска к кредитной организации. Законодательство предусматривает несколько вариантов территориальной подсудности в нашем кейсе.

Судебный процесс в целом, процесс доказывания в частности заслуживает работы над отдельным материалом, который со временем на моем сайте появится, а пока позаботимся о нашем заявлении в полицию. А что с ним? Заявление в полицию Я знаю, что с ним.

С ним отказ в возбуждении уголовного дела.
А работу в суде нам облегчит постановление следователя о признании потерпевшим. Почему? Будет очевидно, что операции проводились мошенниками.

• Расследование таких дел чаще всего бесперспективно и портит статистику.

Заявление в банк от физ лица о пропаже денег с карты

Кстати, если банк сам не сообщил вам о списании средств одним из способов, указанном в договоре (посредством смс-уведомления, письма на электронную почту или информирования через интернет-банк), финансовая организация возместит вам убытки в полном объеме.

Перед звонком надо позаботиться о записи телефонного разговора на диктофон, потому что в последствии юристы могут отрицать сам факт звонка.

Как только Вы поняли, что произошло несанкционированное списание денег – надо сразу же обратиться в банк Способов обращения в кредитную организацию существует два.
Списали деньги с карты? Запишитесь на консультацию Имя Телефон Удобное время Использовать лучше оба способа, если оперативно лично обратиться нет возможности. Если этой попытки сделано не будет – суд оставит исковое заявление без движения. Материальная. Обратитесь в полицию Лишний раз конечно туда ходить не хочется, заявления о преступлении там принимать не любят и возможно не захотят.

Необходимо использовать хорошо защищенный компьютер при работе в интернете, относиться со всей тщательностью к интернет-покупкам.

Похожие записи:

• Как наследовать за фактическим супругом (сожителем)?
• Документооборот по списанию материалов на производство СМР
• Расторжение договора за несоответствие занимаемой должности